13 мая Алла Кафиатулина, член ИРО «Ассоциация юристов России», доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Ивановского филиала РАНХиГС, приняла участие в круглом столе  «Росфинамониторинг – 2021: что нужно знать или к чему нужно быть готовым». Организатором мероприятия выступило Ивановское региональное отделение «ОПОРА России».

Участники круглого стола обсудили вопросы, возникающие в ходе реализации федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», рассмотрели перечень лиц, обязанных отчитываться перед Росфинмониторингом, а также перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю (ст. 6 ФЗ № 115). Представители нотариальной палаты и прокуратуры привели примеры из своей практики.

Алла Кафиатулина в своем выступлении рассказала о деятельности  Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и обратила внимание слушателей, что это государственный орган, служащий для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Росфинмониторинг отслеживает операции, которые проводят физические и юридические лица, и сообщает о подозрительных движениях средств в правоохранительные органы.